原標(biāo)題 虛擬貨幣作餌瘋狂騙錢

“一川公司”抓捕現(xiàn)場(chǎng)。

以互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)為幌，許以高額回報(bào)，向全國(guó)招攬會(huì)員投資購(gòu)買虛擬貨幣，“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪集團(tuán)被端……歲末年初，警方提醒廣大群眾警惕五種形式的傳銷活動(dòng)。記者昨日從廣東省公安廳獲悉，2017年，全省集資詐騙和傳銷案件數(shù)、破案數(shù)、逮捕人數(shù)，同比分別上升119%、77.5%、61.8%。

一川公司： 鼓吹“緣、孝、善” 旗下員工200多 吸引18萬人參與

2017年7月，珠海市公安局在公安部、省公安廳的指揮、協(xié)調(diào)下對(duì)中國(guó)一川（澳門）國(guó)際有限公司（簡(jiǎn)稱“一川公司”）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉打掉“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪集團(tuán)，相繼抓獲涉案人員200余名，并對(duì)其中50余名主要嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，目前已移送起訴43人。

在珠海最高檔寫字樓辦公

這是一起沒有報(bào)案人的案件。辦案民警介紹，經(jīng)偵民警在線索排查中發(fā)現(xiàn)了異常情況：“一川公司”對(duì)外宣稱涉足社區(qū)服務(wù)、慈善活動(dòng)、火鍋城實(shí)業(yè)加盟，辦公地點(diǎn)位于珠海市目前最高檔的寫字樓之一，旗下有員工200多人，由四家公司集中在一起辦公，但其中并未出現(xiàn)“一川”的名稱。可疑的是，公司項(xiàng)目簡(jiǎn)單且陣仗大，可公司賬戶上卻沒有大額資金流水。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)該公司高層個(gè)人銀行賬號(hào)中有2人的資產(chǎn)流水過億元，另有600多個(gè)參與者的社保賬號(hào)資金不正常。

與一般傳銷組織不同的是，“一川公司”的人員架構(gòu)層級(jí)脈絡(luò)隱藏得很深。“后臺(tái)管理需要同時(shí)輸入三個(gè)管理人員的密碼才能進(jìn)入，而且還有很多層的防火墻，最終存放數(shù)據(jù)的服務(wù)器在境外，并另有備份。”警方逐層追查，最終發(fā)現(xiàn)其會(huì)員數(shù)據(jù)多達(dá)58萬，實(shí)際參與人數(shù)達(dá)18萬，涉及全國(guó)26個(gè)省和直轄市。

警方查明，“一川公司”鼓吹“緣、孝、善”的企業(yè)文化，注冊(cè)多家空殼公司，打著互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)幕献?，以高額回報(bào)為誘餌，向全國(guó)招攬會(huì)員在其公司“幸福100”平臺(tái)投資購(gòu)買虛擬貨幣——“一川幣”，然后進(jìn)行所謂的“積分交易”，并宣稱積分價(jià)格只漲不跌，引誘會(huì)員進(jìn)行買賣，公司從中收取高額手續(xù)費(fèi)并套取會(huì)員資金。“一川公司”在全國(guó)多地發(fā)展“商務(wù)中心”，逐級(jí)層層發(fā)展會(huì)員，公司設(shè)立“推薦獎(jiǎng)”“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”“平衡獎(jiǎng)”和“對(duì)碰獎(jiǎng)”等多種獎(jiǎng)項(xiàng)，按照發(fā)展下線會(huì)員的情況予以計(jì)酬獎(jiǎng)勵(lì)。為逃避監(jiān)管，該公司利用大量員工個(gè)人銀行賬號(hào)收取會(huì)員款項(xiàng)，涉案資金人民幣達(dá)數(shù)十億元。

組織頭目只有小學(xué)文化

涉嫌犯罪集團(tuán)頭目將其非法所得大肆揮霍，購(gòu)置大量房產(chǎn)、豪車，并通過購(gòu)買基金、保險(xiǎn)等轉(zhuǎn)移、藏匿贓款，主要嫌疑人吳某霖長(zhǎng)期包養(yǎng)多名情婦。辦案民警告訴記者，“1號(hào)人物”吳某霖是一名“80后”，只有小學(xué)文化水平，但口才好“特別能忽悠人”。早年，吳某霖曾因參加傳銷被調(diào)查過，后在2013年左右與“同行”聊天時(shí)發(fā)現(xiàn)“積分交易”能賺錢，于是便和幾名技術(shù)人員四處“取經(jīng)”，研發(fā)了一套軟件系統(tǒng)。“怎樣拆分積分、積分漲跌都可以通過后臺(tái)控制。”在“一川公司”內(nèi)，單是技術(shù)部就有30多人，該部門中層管理人員多達(dá)七八人。為了確保數(shù)據(jù)和網(wǎng)站安全，公司技術(shù)部特地與總部分開，單獨(dú)找了一個(gè)辦公地點(diǎn)藏匿起來，自身做的掩護(hù)比較多。

如何辨別傳銷組織？

傳銷行為的主要特征：組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展會(huì)員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益。

這5種傳銷活動(dòng)要警惕

●以介紹職業(yè)、招聘兼職、從事新型項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)、低成本創(chuàng)業(yè)等為名，欺騙他人在本地或異地非法聚集，以面對(duì)面集中授課“洗腦”的形式，用“財(cái)富、夢(mèng)想、榮耀、成功”等詞語誘導(dǎo)他人參與。

●以所謂合法公司為掩護(hù)，假借高科技、新產(chǎn)品的幌子，以產(chǎn)品直銷為名，宣傳增設(shè)專賣店、實(shí)現(xiàn)連鎖銷售、創(chuàng)建概念店、申辦體驗(yàn)館、出資購(gòu)買區(qū)域發(fā)展加盟商的權(quán)利等，通過發(fā)展加盟商按層級(jí)收取加盟費(fèi)吸引他人參與。

●以互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)刊等媒介發(fā)布“外匯交易”“股票投資”“新能源開發(fā)”“風(fēng)險(xiǎn)投資”“經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新”等所謂致富信息，或推銷“教育培訓(xùn)”“個(gè)人理財(cái)”“遠(yuǎn)程教育”等虛擬產(chǎn)品，引誘他人參與。

●以親屬、朋友、同鄉(xiāng)身份介紹“新型營(yíng)銷”“全新致富理論”“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”等信息，邀請(qǐng)所謂“成功”人士現(xiàn)身說法或組織招商會(huì)、推薦會(huì)、免費(fèi)旅游并送紀(jì)念品等活動(dòng)誘騙他人參與。

●以電子商務(wù)網(wǎng)站為載體，極力美化公司形象，鼓吹預(yù)期收益，并通過一定方式展示已經(jīng)參與人員的姓名、業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)勵(lì)、分紅等情況，刺激他人加入。

警方表示，傳銷主要利用“殺熟”手段騙人騙錢，千萬不要礙于情面抱著先試試看的心理盲目加入，否則會(huì)深陷傳銷泥潭不能自拔，最后只能是害人害己，竹籃打水一場(chǎng)空。（張丹羊）