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為不斷提升對(duì)跨境賭博問(wèn)題的治理能力，全國(guó)公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持嚴(yán)厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策，成功打掉境外多個(gè)特大賭博集團(tuán)在我國(guó)境內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)、非法資金通道和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺(tái)，截至去年底共破獲各類(lèi)跨境賭博案件3500余起。

近年來(lái)，跨境賭博犯罪活動(dòng)危害日益突出，給人民群眾造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。2020年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持嚴(yán)厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策，接連破獲一批重大跨境賭博案件，成功打掉境外多個(gè)特大賭博集團(tuán)在我國(guó)境內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)、非法資金通道和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺(tái)，有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發(fā)勢(shì)頭。

截至去年底，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲各類(lèi)跨境賭博案件3500余起，抓獲犯罪嫌疑人7.5萬(wàn)余名，打掉涉賭平臺(tái)2260余個(gè)、非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)980余個(gè)、賭博推廣平臺(tái)1160余個(gè)，打掉非法支付平臺(tái)和地下錢(qián)莊1960余個(gè)，查扣凍結(jié)一大批涉案資金。

誘導(dǎo)在線(xiàn)賭博

跨境賭博多利用游戲直播形式推廣，隱蔽性強(qiáng)、監(jiān)管難度大

去年2月，深圳市光明區(qū)警方破獲了一起入室搶劫案。犯罪嫌疑人李某被捕后，曝出案件背后一起重大跨境賭博犯罪活動(dòng)。

李某向警方交代，2019年，他無(wú)意間下載了一款線(xiàn)上網(wǎng)絡(luò)游戲，由此便身陷一場(chǎng)賭博騙局。警方偵查發(fā)現(xiàn)，這是一款由境外賭博網(wǎng)站“武神娛樂(lè)”設(shè)計(jì)的直播游戲，玩家稍不小心便會(huì)被美女主播誘導(dǎo)，點(diǎn)擊進(jìn)入賭博程序，并通過(guò)內(nèi)置的不同游戲環(huán)節(jié)，盲目沖動(dòng)地購(gòu)買(mǎi)游戲幣，進(jìn)行在線(xiàn)賭博。

辦理該案的民警介紹：“這不是一款單純的網(wǎng)絡(luò)游戲，屬于典型的騙局，后臺(tái)工作人員通過(guò)控制賭博輸贏的大小和賠率，對(duì)賭客進(jìn)行操控，使他們血本無(wú)歸。”“我確定贏的錢(qián)可以提現(xiàn)后，就不斷進(jìn)行下注，有時(shí)一次壓好幾萬(wàn)元，而賭完一局只用30秒。”就這樣，李某在短短不到半年的時(shí)間里，一共輸?shù)袅?0余萬(wàn)元。

因無(wú)力償還高額債務(wù)，李某于是萌生了犯罪的想法。據(jù)辦案民警介紹，網(wǎng)絡(luò)賭博危害性極大，不僅是對(duì)參賭本人帶來(lái)危害，還會(huì)誘發(fā)其他犯罪。

深圳市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在這起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)中，不法分子利用近年比較流行的游戲直播形式，通過(guò)美女主播進(jìn)行違法賭博游戲的推廣，大大增強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)賭博的隱蔽性及監(jiān)管難度。

為消除該案帶來(lái)的危害和隱患，深圳警方按照公安部、廣東省公安廳集中打擊工作部署，分別在福建、云南、江蘇、上海、安徽、浙江、湖南、黑龍江、四川、廣東等十余省份出動(dòng)近百名警力展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。截至目前，共抓獲以“夏某”為首的犯罪集團(tuán)涉案人員30余人，凍結(jié)賬戶(hù)上萬(wàn)個(gè)、凍結(jié)資金上億元，繳獲贓款200余萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)該賭博團(tuán)伙的財(cái)務(wù)、技術(shù)、推廣及關(guān)聯(lián)公司等進(jìn)行深度挖掘，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，徹底摧毀該犯罪團(tuán)伙。

“黑金通道”隱蔽

一些涉案第三方賬號(hào)混雜正常交易，非法交易情況難掌握

“一家開(kāi)發(fā)‘××賺’手機(jī)應(yīng)用程序的公司，通過(guò)發(fā)展‘碼商’上傳個(gè)人支付二維碼、銀行卡信息等，為賭博網(wǎng)站提供非法支付結(jié)算服務(wù)，從中抽取服務(wù)費(fèi)……”

2020年2月，湖南常德津市公安局接到群眾舉報(bào)后，隨即成立專(zhuān)案組開(kāi)展偵查。很快，一個(gè)“第四方支付平臺(tái)”逐漸浮出水面，該平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)賭博、色情網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)私彩等違法犯罪活動(dòng)提供資金支付結(jié)算服務(wù)。

據(jù)介紹，“第四方支付平臺(tái)”是指違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，在未取得人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》情況下，利用銀行、第三方支付等合法支付機(jī)構(gòu)，搭建非法資金通道，為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)提供資金支付結(jié)算服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)。

該類(lèi)平臺(tái)通常打著“為用戶(hù)提供在線(xiàn)支付綜合解決方案”的幌子，為一些黑灰產(chǎn)業(yè)提供“黑金通道”，非法進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融秩序，危害支付安全。

“此類(lèi)案件的犯罪嫌疑人反偵查意識(shí)強(qiáng)，采取各種手段規(guī)避監(jiān)管。”辦案人員介紹，涉案人員第三方支付賬號(hào)及銀行賬戶(hù)往往夾雜著大量正常交易，難以甄別，警方不易掌握其非法交易的真實(shí)情況。此外，由于運(yùn)營(yíng)主體公司、服務(wù)器以及主要操控者都在境外，偵查和抓捕工作更加困難。

該案專(zhuān)案組調(diào)動(dòng)各警種合成作戰(zhàn)，最終成功抓獲涉案犯罪嫌疑人35名，扣押、凍結(jié)涉案資金5000余萬(wàn)元，扣押手機(jī)300余臺(tái)、銀行卡200余張，打掉非法“第四方支付平臺(tái)”窩點(diǎn)8個(gè)，有力地鏟除了網(wǎng)絡(luò)賭博、色情網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)私彩等違法犯罪活動(dòng)的生存土壤，維護(hù)了社會(huì)金融秩序。

保持嚴(yán)打態(tài)勢(shì)

加強(qiáng)綜合治理、源頭治理，堅(jiān)決遏制跨境賭博犯罪亂象

2019年12月27日，某國(guó)企會(huì)計(jì)白某（化名）到內(nèi)蒙古錫林郭勒盟公安局阿爾善分局投案自首稱(chēng)，從2019年11月16日至12月24日期間，其利用職務(wù)之便，曾先后多次將單位賬戶(hù)上的1524萬(wàn)余元公款用于網(wǎng)絡(luò)賭博，并全部輸光。

經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，白某參與賭博的“滿(mǎn)堂彩”網(wǎng)站IP地址位于境外，分析定性該案為典型的跨境網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)賭博案，背后是一個(gè)組織嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。

錫林郭勒盟公安局相關(guān)辦案人員介紹，經(jīng)過(guò)調(diào)取、梳理賭博網(wǎng)站資金流水發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)站相關(guān)財(cái)務(wù)賬戶(hù)有周期、有規(guī)律地給彭某某等人的銀行卡轉(zhuǎn)賬，金額從幾千元到幾萬(wàn)元不等。彭某某等人并非賭客，且從未向賭博網(wǎng)站充入賭資。

這種周期性、規(guī)律性的轉(zhuǎn)賬行為引起了辦案人員的重視。通過(guò)深入摸排調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn)彭某某為廈門(mén)某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人。該公司從2018年初至今，一直為“滿(mǎn)堂彩”等賭博網(wǎng)站提供境外服務(wù)器租賃服務(wù)，并負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站服務(wù)器前期安全漏洞查補(bǔ)及后期使用中的日常維護(hù)。“明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，而為其提供計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通信等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。”辦案民警說(shuō)。

經(jīng)過(guò)縝密部署，辦案人員將該公司4名犯罪嫌疑人全部抓獲。經(jīng)審訊，辦案人員得知該犯罪團(tuán)伙通過(guò)深圳某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州某網(wǎng)絡(luò)有限公司租用了180臺(tái)境外服務(wù)器，為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)服務(wù)。辦案人員順藤摸瓜，一舉打掉這兩家公司，迫使境外30余家賭博網(wǎng)站無(wú)法運(yùn)營(yíng)、賭客無(wú)法登錄。截至目前，該案37名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，其中抓獲境外回國(guó)犯罪嫌疑人17名，扣押涉案財(cái)物2730余萬(wàn)元人民幣，凍結(jié)涉案資金上億元。

“一年多來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)整合各警種力量，依法從嚴(yán)從快對(duì)跨境賭博犯罪集中攻堅(jiān)，取得了明顯成效。接下來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)綜合治理、源頭治理，堅(jiān)決遏制跨境賭博犯罪亂象。”公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，“廣大群眾要認(rèn)清跨境賭博騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，自覺(jué)抵制赴境外或在網(wǎng)上參賭，積極舉報(bào)跨境賭博涉案線(xiàn)索信息，不斷提高防范意識(shí)和能力。”