又牽出一樁洗錢大案

與此同時(shí)，還牽出一樁超1億元的洗錢大案。

據(jù)悉，協(xié)助她外逃的李某征等人，因組織他人偷越國(guó)（邊）境案同時(shí)被查處。拱墅警方說：“我們發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應(yīng)銀行卡賬戶，協(xié)助朱麗麗將巨額非法集資款散存于多個(gè)銀行賬戶，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)、汽車、珠寶等財(cái)物或參與其他投資活動(dòng)，可能涉嫌洗錢犯罪。”

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某征對(duì)知曉朱麗麗進(jìn)行非法集資活動(dòng)的情況供認(rèn)不諱。事后李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪批準(zhǔn)逮捕。

李某征被捕后，拱墅公安分局在中國(guó)人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實(shí)際取現(xiàn)兩種方式（典型的洗錢手段）協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款，并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。

所謂“同柜取存”，其實(shí)就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現(xiàn)、存款業(yè)務(wù)，達(dá)到轉(zhuǎn)賬之效果，但不留下轉(zhuǎn)賬痕跡的一種新型資金轉(zhuǎn)移方式。

9月2日，拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對(duì)雷某、李某提起公訴。11月19日，拱墅區(qū)法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣360萬元，判處李某有期徒刑三年，并處罰金人民幣170萬元。會(huì)更好”