EB-5的那些騙局

值得注意的是人氣高的地方，騙子也會(huì)聞風(fēng)而至。

就在去年年末，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)對(duì)加利福尼亞州一名律師提起訴訟，稱(chēng)該律師參與了一項(xiàng)EB-5投資移民項(xiàng)目，卻將來(lái)自投資移民客戶(hù)的巨額申請(qǐng)費(fèi)挪用于自己的生意和購(gòu)買(mǎi)私人游艇等，存在嚴(yán)重的欺詐行為。

這名被起訴的律師名叫弗朗西斯科(Emilio Francisco)。根據(jù)SEC的指控，弗朗西斯科和他的PDC資本把所獲得的資金從一個(gè)項(xiàng)目挪到了另一個(gè)項(xiàng)目，直接盜取了至少960萬(wàn)美元(約合人民幣6600萬(wàn)元)用于私人的生意和奢華生活。

美國(guó)EB-5投資移民進(jìn)入中國(guó)以來(lái)的最大一次丑聞，當(dāng)數(shù)2013年曝光的“芝加哥會(huì)議中心”項(xiàng)目。在該案件中，美國(guó)商人塞思涉嫌布下投資移民騙局，受害人多達(dá)294名，其中有250人來(lái)自中國(guó)，涉案金額包括1.45億美元的投資費(fèi)用和1100萬(wàn)美元管理費(fèi)用。

SEC隨后對(duì)塞思及其兩家公司的資產(chǎn)進(jìn)行了凍結(jié)，保留了上億美元的投資款項(xiàng)，但投資者被騙的1100萬(wàn)美元管理費(fèi)用已有九成被花掉。

EB-5項(xiàng)目業(yè)內(nèi)權(quán)威人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，這些欺詐案例，往往都源于區(qū)域中心和開(kāi)發(fā)商是一家，缺乏約束機(jī)制。“當(dāng)投資者有意向辦理美國(guó)EB-5投資移民時(shí)，必須選擇獲得中國(guó)公安部門(mén)許可并批準(zhǔn)的出入境服務(wù)機(jī)構(gòu)。律所和海外的項(xiàng)目公司在中國(guó)境內(nèi)的私募行為都是不具備合法性的。”外聯(lián)出國(guó)顧問(wèn)集團(tuán)美國(guó)項(xiàng)目部總監(jiān)劉佳妮表示。

漲價(jià)主謀還是國(guó)會(huì)

雖然這次美國(guó)國(guó)土安全部鬧出那么大動(dòng)靜，但專(zhuān)家認(rèn)為，真正做決定的還是美國(guó)國(guó)會(huì)。目前，國(guó)會(huì)對(duì)于EB-5最新版本的議案仍是去年3月9日公布的建議。

在美國(guó)國(guó)會(huì)此前公布的建議中，漲價(jià)力度沒(méi)有那么大。“它提到分三步走，首先是從50萬(wàn)美元漲到65萬(wàn)美元，一年以后漲到75萬(wàn)美元，最后才漲到80萬(wàn)美元，并不像現(xiàn)在移民局公布的意見(jiàn)幅度那么大。”羅厚民說(shuō)，“不過(guò)，移民局只是根據(jù)國(guó)會(huì)的指引做事。移民局新主管的確是要進(jìn)行改革。移民局最終要做什么，還是取決于國(guó)會(huì)要做什么。”

過(guò)去兩年，有關(guān)投資移民EB-5項(xiàng)目的爭(zhēng)議在美國(guó)國(guó)會(huì)一直沒(méi)有間斷。一方面，投資移民創(chuàng)造了就業(yè)機(jī)會(huì)。在去年上半年國(guó)會(huì)召開(kāi)的聽(tīng)證會(huì)上，移民局投資者服務(wù)中心主任尼古拉斯·克魯奇(Nicholas Colucci)說(shuō)： “就2013和2015財(cái)年來(lái)說(shuō)，EB-5項(xiàng)目大約吸引了87億美元的投資，創(chuàng)造了約35000個(gè)工作崗位?？梢哉f(shuō)，這個(gè)項(xiàng)目史無(wú)前例地受歡迎。”

特朗普女婿庫(kù)什納位于新澤西州的Kushner88公寓，也通過(guò)EB-5項(xiàng)目融資（創(chuàng)意圖）

然而，另一方面，該項(xiàng)目也暴露出涉嫌洗錢(qián)等許多問(wèn)題。項(xiàng)目本身對(duì)外國(guó)投資者的資金缺乏限制，也有機(jī)構(gòu)或個(gè)人利用投資者想要移民的心理進(jìn)行詐騙。美國(guó)證監(jiān)會(huì)執(zhí)法部的數(shù)據(jù)顯示，2013年2月至2015年12月，該委員會(huì)提起19樁涉及EB-5項(xiàng)目的訴訟，其中將近一半涉及欺詐指控。

民主黨資深參議員范斯坦(Dianne Feinstein)曾在聽(tīng)證會(huì)上表示，現(xiàn)行的EB-5項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)在去年財(cái)政年結(jié)束之前被取消。“我不認(rèn)為美國(guó)應(yīng)當(dāng)出售簽證和公民身份。移民權(quán)不應(yīng)當(dāng)被拿來(lái)銷(xiāo)售。”

由于移民局新建議的爭(zhēng)議性大，國(guó)會(huì)正在對(duì)此進(jìn)行辯論，重大改革勢(shì)在必行。而在此期間，投資移民項(xiàng)目多次延期，每次時(shí)間不等。2012年，該項(xiàng)目延期3年到2015年9月，然后又延期一年至2016年9月，接著延期了兩個(gè)月到去年12月。去年12月通過(guò)的新規(guī)定是延期到2017年4月28日。這樣“走一步看一步的態(tài)度”讓人擔(dān)心其穩(wěn)定性。

“考慮到國(guó)會(huì)4月28日會(huì)有新動(dòng)作，并且移民局現(xiàn)在的征求意見(jiàn)是4月份到期，所以不會(huì)在4月28日之前采取什么行動(dòng)。”羅厚民說(shuō)。