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11月27日11時(shí)35分,一名持“覃*鋒”軍官證及戶(hù)籍證明的男子徑直走向郵儲(chǔ)銀行漳平市支行柜臺(tái),要求開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù),未經(jīng)詢(xún)問(wèn)便自行說(shuō)明其身份證已上收且無(wú)軍人保障卡。當(dāng)班柜員立即警覺(jué)起來(lái),一面觀察客戶(hù)舉止,一面對(duì)照證件進(jìn)行核查與詢(xún)問(wèn),發(fā)現(xiàn)其神色緊張,回答問(wèn)題略顯背書(shū)式的機(jī)械,這更加引起柜員的懷疑,立即向營(yíng)業(yè)主管報(bào)告。

當(dāng)班營(yíng)業(yè)主管進(jìn)一步對(duì)證件、核查情況與客戶(hù)進(jìn)行比對(duì),同時(shí)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)姓名與出生年份等信息,客戶(hù)開(kāi)始有些緊張,回答時(shí)言辭閃爍,且將自己的“覃”姓念成“章”。營(yíng)業(yè)主管與柜員更加肯定該客戶(hù)具有可疑特征。為避免客戶(hù)發(fā)現(xiàn)端倪,營(yíng)業(yè)主管暗示柜員假意為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù),穩(wěn)住客戶(hù)。柜員一邊與客戶(hù)閑聊,解釋該類(lèi)證件開(kāi)戶(hù)的相關(guān)要求等,一邊故意請(qǐng)其輸入密碼。與此同時(shí),營(yíng)業(yè)主管迅速撥打110進(jìn)行報(bào)警,并讓另一名營(yíng)業(yè)主管通知大堂經(jīng)理特意開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)宣傳以拖延時(shí)間。11時(shí)43分,公安民警趕到網(wǎng)點(diǎn),成功將其抓獲并帶離調(diào)查。

柜面營(yíng)業(yè)人員憑借敏銳的洞察力、超高的警覺(jué)性和高度的責(zé)任心,成功堵截了一起偽造軍官證開(kāi)卡事件,有效防范了出借賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)和洗錢(qián)事件的發(fā)生,并通過(guò)崗位間通力配合,成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲嫌疑人,對(duì)金融違法犯罪分子產(chǎn)生了極大的威懾力。

該支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,此次成功堵截虛假開(kāi)戶(hù),將風(fēng)險(xiǎn)隱患消滅在萌芽階段,得益于支行日常注重防范非法金融活動(dòng)的宣傳教育工作,以及經(jīng)營(yíng)管理中堅(jiān)持了解客戶(hù)、了解業(yè)務(wù)、盡職調(diào)查的服務(wù)原則,嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度,從源頭上杜絕異常開(kāi)戶(hù)事件,切實(shí)保障客戶(hù)資金安全和合法權(quán)益,助力打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

責(zé)任編輯:趙睿

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