首單電子票據(jù)案還在繼續(xù)調(diào)查中，上周四，作為此單電票開具的代理接入機構(gòu)，工行方面回應(yīng)稱，近日廊坊分行在賬戶監(jiān)測和檢查中發(fā)現(xiàn)，焦作中旅銀行在該行開立的同業(yè)賬戶存在資金異常變動的情況。該行立即對可疑賬戶采取緊急凍結(jié)措施，并將相關(guān)情況通報了票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買入行。

值得注意的是，工行的官方回應(yīng)進行過一次修改，在最新的版本中，除了保留上述回復(fù)外，還特地添加了以下表述：“工行與目前媒體所述的票據(jù)無任何交易關(guān)系，既未承兌，也未出票，未參與該批票據(jù)的任何流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，目前，工行正積極配合公安部門開展調(diào)查。”

而此案的另一重要涉事方，焦作中旅銀行也在隨后發(fā)布了一份官方聲明。聲明稱，“近期，我行發(fā)現(xiàn)有不法分子通過偽造我行證照和印章的手段，冒用我行名義在其他銀行業(yè)金融機構(gòu)開立同業(yè)賬戶，并違法辦理簽發(fā)電票業(yè)務(wù)。在此，我行鄭重聲明如下：1、截至本聲明刊發(fā)之日，我行從未簽發(fā)電票，也從未委托他行代理簽發(fā)電票。2、不法分子冒用我行名義實施的行為與我行沒有任何關(guān)系，我行將保留追究其法律責任的權(quán)利，也將積極配合有關(guān)部門予以嚴厲打擊”。

證券時報記者了解到，此單電票案件最初被轉(zhuǎn)貼行恒豐銀行發(fā)現(xiàn)。恒豐銀行在近期內(nèi)部定期的票據(jù)風(fēng)險排查中，發(fā)現(xiàn)此單電票價格異常，于是先向電票的承兌行中旅銀行進行核實；中旅銀行否認承兌過此票據(jù)，并表示從未在任何機構(gòu)開辦過電票系統(tǒng)代理接入業(yè)務(wù)。隨后，恒豐銀行向公安機關(guān)報案，并向監(jiān)管部門上報了相關(guān)情況。此外，因此單電票涉及金額較大，中旅銀行也向監(jiān)管部門匯報了相關(guān)情況。

與此同時，作為為中旅銀行辦理同業(yè)賬戶開戶并代理接入電票系統(tǒng)的工商銀行，也與中旅銀行聯(lián)系，雙方就公章、法人私章等相關(guān)開戶材料的真實性進行核對，核對后均確認為假。

與此前曝出的多起紙票詐騙案所不同的是，本次電票案件其涉及的票據(jù)本身也是假的。而對于電票系統(tǒng)代理接入機構(gòu)，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，工行沒有認真落實開戶材料（尤其是法人面簽、審查法人身份證件真?zhèn)蔚龋┑恼鎸嵭詫徍恕?/p>

“本案的關(guān)鍵在于找到最初冒充中旅銀行名義在工行開戶的那個人，以及追蹤恒豐銀行交付資金的最終去向。票據(jù)偽造者是直接實施侵權(quán)行為的人，應(yīng)當承擔全部或連帶責任。工行如果是因為疏于審查，才導(dǎo)致犯罪嫌疑人接入電票系統(tǒng)，雖不致造成全部損失，但也要承擔相應(yīng)的賠償責任。”北京一法律人士稱。

根據(jù)《電子商業(yè)匯票管理辦法》，“接入機構(gòu)為客戶提供電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)服務(wù)，未對客戶基本信息盡審核義務(wù)的，影響電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)處理或造成其他票據(jù)當事人資金損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)賠償責任。中國人民銀行有權(quán)視情節(jié)輕重對其處以警告或3萬元以下罰款”。